Perchezitii la chinezi

(18 FEBRUARIE) Perchezitii la una dintre cele mai mari firme importatoare de tabla din Romania. Zeci de politisti si jandarmi au descins la sediul acesteia din Slobozia, dar si la 20 de puncte de lucru din Dolj, Ilfov si Bucuresti. Administratorul societatii comerciale, un cetatean chinez, este suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani. Practic, acesta vindea tabla prin intermediul unor societati fantoma, crescand astfel artificial pretul si incasand ilegal TVA-ul de la stat. Banii astfel obtinuti erau spalati prin conturi deschise in Romania si in strainatate. Prejudiciul este estimat la aproape 39 milioane de lei. Actiunea a fost corodonata de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita. Pentru a recupera prejudiciul, procurorii au pus sechestru pe imobilele, masinile si marfa societatii respective. 7 persoane au fost duse la audieri.

Eveniment, Stiri